Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество «Завод Элекон»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, Татарстан респ., г. Казань, ул. Короленко, д. 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603145541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657032272
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55647-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10568
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
В заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по пунктам вопроса повестки дня:
1. “За” – 7 (Семь) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросу повестки дня:
Одобрить совершение сделки – Дополнительное соглашение к Договору поручительства от 23 июня 2020 года на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
Одобрить совершение сделки – Дополнительное соглашение к Договору поручительства от 28 марта 2022 года на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 16.12.2022, в 17:00
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол б/н от 16.12.2022.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.В. Коротченко
3.2. Дата 19.12.2022г.